在案件的侦办中，民警调查发现被出售“四件套”相当一部分被境外犯罪组织利用，资金流量令人瞠目结舌。小王夫妇是地道的麻城市人，两人结婚后，在麻城邻县的红安打工，夫妻经营着一家小餐馆，收入比较稳定，日子过得辛苦但甜蜜。
去年年底，夫妻俩回麻城走亲戚。在此期间，接触到了甘某。在闲聊中，甘某告诉小王夫妻，有一条非常简单的生财捷径，只要到深圳去正常办理银行卡，然后出售给他，就能赚钱，一张银行卡可以赚近1000元，两人一同去办理五、六家金融机构的银行卡，一次就可以赚1万元。赚了钱后，过三个月，就可以把银行卡注销，又可以重新办理，再次出售赚钱。而且，到深圳办理银行卡的各种费用都由甘某承担，夫妻俩一分钱不用花。
小王夫妻俩最初也曾犹豫过，询问自己售出的银行卡等“四件套”是被做何使用。甘某告诉他们是给别人转账使用，其他就不要多问了。夫妻俩也知道肯定不是什么好事。但是经不起这条赚钱的捷径的诱惑，夫妻俩相继办理了多套“四件套”，牟利1万多元。经民警调查，小王夫妻俩售出的“四件套”被犯罪组织利用进行洗钱，总资金流水竟超过1亿元。当夫妻俩获知这个消息，完全傻了眼，对自己的行为后悔不已，正是印证了民警的那句话：“天上不会掉馅饼，诱惑之下是陷阱。”夫妻俩的行为涉嫌妨害信用卡管理罪，将被追究刑事责任。
经麻城警方调查，该犯罪团伙贩卖的涉案“四件套”超1000套，涉案银行卡总资金流水超100亿元。经初步调查，该涉案“四件套”涉及电信网络诈骗案件260余起。
目前，案件正在进一步侦办中。
